PAMPLONA/TOLEDO, 27 de enero. En un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, la operación @Artowi ha permitido desmantelar una banda criminal dedicada a fraudes bajo el engañoso método conocido como 'CEO fraud', que se ha materializado en una estafa a una empresa de Navarra por un importe de 8.100 euros.

El ingenioso mecanismo que utilizaron los estafadores se sustentó en prácticas de ingeniería social. Estos delincuentes se hacían pasar por un alto cargo eclesiástico, estableciendo contacto telefónico con el personal de la empresa. A través de este engaño, crearon una falsa sensación de urgencia que logró presionar a la víctima para realizar una transferencia inmediata, tras haber recopilado información sobre la compañía para dar veracidad a su relato.

La situación salió a la luz tras la denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella. La víctima, alarmada, explicó que había recibido una llamada de un número oculto, donde el presunto responsable solicitaba urgentemente una transferencia para el pago de servicios editoriales, lo que finalmente resultó ser una trampa.

A pesar de varios intentos fallidos en un primer banco, el dinero fue finalmente enviado a una cuenta en el extranjero. Una segunda solicitud de transferencia elevó las sospechas de la víctima, quien enseguida se percató de la estafa, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia de esta denuncia, la investigación permitió a las autoridades identificar a los supuestos perpetradores y localizar varios domicilios vinculados a esta actividad delictiva en la provincia de Toledo, además de rastrear conexiones con otras regiones de España y Bélgica. Con la debida autorización judicial, se llevó a cabo un registro en una residencia en Toledo, donde se encontraron múltiples evidencias, incluyendo documentación bancaria y dispositivos móviles, que serán analizados como parte del proceso.

El operativo no solo se limitó a Toledo; otros dos implicados fueron localizados en diferentes localidades de la provincia, y se identificaron a más sospechosos en Cuenca y Bélgica, revelando así la complejidad y el alcance de esta organización criminal.

Finalmente, la operación culminó con la detención de cuatro personas: dos mujeres jóvenes de 26 y 22 años, de nacionalidad colombiana, y dos hombres de 23 y 24 años, originarios de Brasil y Venezuela, respectivamente. Además, tres individuos más han sido investigados, incluyendo dos mujeres brasileñas y un hombre dominicano, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). El juez ha decidido que deben comparecer periódicamente cada 15 días.

Durante las intervenciones, se confiscaron 1.159 euros en una cuenta bloqueada, efectivo en mano, documentación bancaria, tarjetas SIM, así como documentos de identidad falsificados y un arma de fogueo. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, que van desde estafa y blanqueo de capitales hasta usurpación de estado civil y pertenencia a una organización criminal.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de Navarra, en colaboración con el Equipo@ de Navarra y otros cuerpos de seguridad, evidenciando un empeño conjunto en la erradicación de estos delitos.