CIUDAD REAL, 22 de enero.

Un nuevo caso de fraude ha salido a la luz en la localidad de Castellar de Santiago, donde la Guardia Civil ha realizado un intenso trabajo de investigación que culminó con la detención de un empleado de una empresa local. Este individuo es sospechoso de haber cometido múltiples delitos, incluyendo estafas, apropiación indebida y falsificación de documentos.

La investigación inició tras recibir una denuncia de un empresario que alertó a las autoridades sobre irregularidades financieras en su negocio. Desde 2021, se habían estado realizando cobros no autorizados y extracciones de efectivo con tarjetas de crédito que el propietario había proporcionado a sus empleados exclusivamente para el uso de combustible de los vehículos de la empresa, tal como lo comunicaron las fuentes de la Guardia Civil.

La suma total de dinero defraudado asciende a más de 50.000 euros. Los agentes, al profundizar en los registros financieros, descubrieron un patrón preocupante de transacciones que no solo excedían las operaciones típicas de la empresa, sino que también carecían de la debida aprobación por parte de los directivos.

Este esquema delictivo se aprovechó de la confianza entre el dueño del negocio y el trabajador involucrado, quien contaba con acceso a los métodos de pago de la empresa.

A lo largo de la investigación, se llevaron a cabo diversas diligencias, incluyendo el examen de extractos bancarios y la recopilación de información de varias entidades financieras locales. Además, se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de cajeros automáticos, donde se evidenció que un mismo individuo estaba realizando frecuentemente las operaciones sospechosas, incluso intentando ocultar su identidad en varias ocasiones.

Posteriormente, el denunciante volvió a dirigirse a la Guardia Civil para reportar la pérdida de una chequera, que había sido utilizada sin su consentimiento. Tras nuevas indagaciones, se descubrió que los cheques presentaban claras señales de falsificación. Asimismo, se identificó la participación de dos personas vinculadas al empleado en el cobro de estos cheques fraudulentos.

Como resultado de estas exhaustivas pesquisas, en diciembre pasado, se procedió a la detención de un sospechoso y a la declaración como investigados de otros dos individuos, todos implicados en delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida.

Las investigaciones han sido formalmente presentadas ante el Tribunal de Instancia de Valdepeñas para continuar con el proceso judicial correspondiente.