ALICANTE, 1 de enero.

En un despliegue notable de la Guardia Civil, se ha concluido una investigación de gran envergadura que comenzó a inicios de 2024, logrando desmantelar una vasta red criminal dedicada a las estafas masivas que afectó a ciudadanos a lo largo y ancho de España. Aunque las víctimas se encontraban dispersas por el país, la actividad delictiva se concentraba especialmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la popular localidad costera de Torrevieja, en Alicante.

Los esfuerzos de las fuerzas del orden han dado como resultado el esclarecimiento de más de 986 estafas, que generaron un perjuicio económico superior a los 200.000 euros. Cerca de 200 individuos afectados han sido identificados en este proceso. En un operativo realizado en Torrevieja y otras localidades de Alicante, Albacete e incluso en Ibiza, se logró la detención de los presuntos integrantes de esta organización delictiva.

La investigación se disparó tras observar un alarmante aumento de casos de estafa que incitó a los agentes a iniciar una minuciosa indagación estructurada en tres fases. Este enfoque facilitó la neutralización de un sofisticado entramado criminal, resultando en la captura de 14 individuos y en la realización de tres registros en domicilios de Torrevieja, donde se incautó importante material tecnológico vinculado a los delitos, según informaciones oficiales.

Los investigadores de la Guardia Civil descubrieron un circuito clandestino altamente "flexible" que supuestamente operaba en el comercio ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales. Este sistema se organizaba en niveles jerárquicos, e incluía desde los técnicos encargados de obtener datos de forma ilegal, hasta 'mulas' que ejecutaban las estafas a través de retiros de dinero y transacciones fraudulentas en múltiples puntos, incluyendo cajeros automáticos y tiendas locales.

El método utilizado por estos delincuentes se basaba en la creación de enlaces y páginas web falsas que imitaban a entidades financieras y compañías de telecomunicaciones reconocidas, utilizando tácticas de smishing (envío masivo de mensajes de texto fraudulentos).

Las víctimas, al caer en la trampa, compartían sus credenciales bancarias, que luego los estafadores empleaban para activar tarjetas en dispositivos móviles y perpetrar fraudes financieros.

Las indagaciones iniciales se enfocaron en la rama más activa, responsable de las campañas masivas de SMS fraudulentos. La colaboración entre diferentes unidades del cuerpo en hasta 40 provincias facilitó la conexión de un elevado número de operaciones delictivas interrelacionadas.

En una primera fase, entre julio y agosto de 2025, los investigadores se centraron en los niveles superiores del entramado, que se encargaban del enrolamiento de tarjetas. Durante un registro en una lujosa vivienda de Torrevieja, se descubrió un auténtico centro de operaciones, donde se confiscaron 65 smartphones de última generación, billeteras de criptomonedas y dispositivos informáticos variados.

En esta intervención, dos personas fueron detenidas, y una de ellas fue encarcelada a raíz de la orden de un juez en Torrevieja, evitando así la generación de múltiples dispositivos que habrían exacerbado las estafas.

La investigación continuó entre enero y octubre de 2025, enfocándose en una rama que manipulaba tarjetas físicas de una entidad bancaria reconocida. En octubre, un nuevo registro en otra vivienda de Torrevieja resultó en la captura de tres miembros del grupo, quienes utilizaban tarjetas robadas para perpetrar fraudes en cajeros, comercios y casinos, siendo posteriormente llevados ante la judicatura en Orihuela.

A pesar de las complicadas medidas de seguridad empleadas por los criminales, entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025, se realizaron diversas detenciones de los restantes integrantes de la red en localidades de Alicante, Albacete e Ibiza, siendo todos ellos presentados ante la autoridad judicial.

En total, 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres, con edades entre 22 y 52 años, han sido arrestadas y enfrentan cargos de estafa continuada, hurto, receptación, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal y usurpación de identidad.

Las autoridades lograron también la intervención de un arsenal tecnológico que incluye 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, ordenadores y dispositivos de procesamiento, además de tarjetas prepago valoradas en 12.000 euros y billeteras de criptomonedas.

La investigación, liderada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y respaldada por diversas unidades, sigue en curso, y no se descarta que existan más víctimas en otros países, incluidos Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Con esta operación, la Guardia Civil ha propinado un fuerte golpe a la delincuencia organizada enfocada en estafas tecnológicas, desmantelando su capacidad de acción de una manera efectiva.