Operación tecnológica detiene e investiga a 60 personas en España y la UE, caso originado en Socuéllamos.

CIUDAD REAL, 9 de mayo.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha llevado a cabo una extensa investigación en el ámbito tecnológico, que ha resultado en la detención e investigación de 60 personas de diversas procedencias, incluidas 25 nacionalidades de la Unión Europea y extracomunitarias. Además, se han bloqueado más de cien cuentas bancarias utilizadas para desviar el dinero estafado.

Todo comenzó en 2021, cuando una empresa de Socuellamos reportó la manipulación de su correo electrónico por parte de desconocidos. Estos individuos lograron interceptar el flujo de correos de la empresa y modificar los números de cuenta bancaria en las facturas. Así lo ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los responsables de estas estafas utilizaron el conocido método del "Hombre en el medio", que consiste en interceptar la comunicación entre dos partes. En este caso, un tercero se ubicaba entre la empresa que ofrecía servicios y la que pagaba, manipulando la información, como los números de cuenta en las facturas, sin que las empresas lo percibieran.

Además, se descubrió la existencia de "mulas económicas" que, a cambio de pago, abrían cuentas bancarias utilizando canales de verificación con video-selfie. Estas personas mostraban un documento falso para que coincidiera con su imagen, pero con los datos de una tercera persona que había tenido su identidad usurpada.

Tras identificar este modus operandi, se inició una investigación para localizar a los ciberdelincuentes. La operación, llamada 'Somoi', llevó a la detención e investigación de 60 personas de más de veinte nacionalidades, confirmando la compleja estructura de la organización detrás de estas estafas.

Gracias a esta operación, se logró recuperar casi medio millón de euros de lo estafado, bloqueando más de cien cuentas bancarias utilizadas para desviar el dinero de las víctimas, muchas de ellas en la provincia de Ciudad Real.

Los detenidos enfrentan cargos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.