Dos individuos bajo investigación por estafar a residente de Aguas Nuevas con emails fraudulentos por más de 17.000 euros
ALBACETE, 13 Jun.
Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han llevado a cabo la operación 'Vandenys', investigando a dos personas de 27 y 39 años, residentes en Asturias y León respectivamente, por su presunta implicación en un delito de estafa de la modalidad BEC (Business E-Mail Compromise).
Este tipo de estafa implica que un ciberdelincuente, mediante artimañas y desde direcciones de correo electrónico falsas, logra desviar dinero de transacciones comerciales a una cuenta bancaria bajo su control, según ha comunicado la Guardia Civil en un comunicado oficial.
Las pesquisas se iniciaron en abril de 2023, cuando un individuo denunció a la Guardia Civil de Aguas Nuevas tras haber recibido un correo electrónico fraudulento de una empresa con la que operaba, exigiéndole el pago de una factura pendiente de 17.503,45 euros y proporcionándole una nueva cuenta bancaria para hacer la transferencia.
Tras efectuar el pago, la víctima contactó con la empresa real y descubrió que no habían recibido el dinero, percatándose así del engaño.
Los presuntos delincuentes ofrecieron un número de cuenta distinto al usual para que las transferencias fuesen a sus propias cuentas, una artimaña que fue descubierta por la investigación de la Guardia Civil.
Estos individuos, al tomar control de los correos electrónicos de dos empresas de Albacete y Aguas Nuevas, se hicieron pasar por proveedores y manipularon las comunicaciones para solicitar pagos en cuentas controladas por ellos.
Con el fin de dificultar su rastro, abrieron una cuenta bancaria online con documentos falsificados para transferir el dinero a cuentas en Hungría y Polonia, desde donde fue retirado en efectivo.
Actualmente, la Guardia Civil trabaja con las autoridades de estos países para identificar y detener a la persona que retiró los fondos defraudados.
Las diligencias están en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, tras la labor de investigación realizada por el Equipo@ de la Guardia Civil en la región.
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