En una operación de gran envergadura, la Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva que operaba desde Madrid y Ciudad Real. Este clan familiar, que se dedicaba a perpetrar estafas contra importantes corporaciones y a equipos de fútbol de primera división, aprovechaba la falta de vigilancia sobre los cargos menores relacionados con los suministros de servicios básicos, tales como la luz, el agua, el gas y la telefonía.

Los investigadores han abierto un expediente formal a dos individuos en Madrid y han arrestado a tres más en Ciudad Real. La trama habría logrado defraudar a un total de 26 empresas, que incluyen desde aerolíneas hasta grandes multinacionales del sector automovilístico, además de varios clubes deportivos de alto nivel, como ha informado la Guardia Civil en un comunicado oficial.

Todo comenzó cuando una reconocida cadena de supermercados notó irregularidades y detectó 38 cargos inusuales en sus cuentas bancarias. Tras investigar estos movimientos, los agentes descubrieron que los beneficiarios eran personas que no tenían ninguna relación con la empresa afectada, lo que llevó a profundizar en la trama.

Los guardias civiles no solo identificaron a los autores directos de las estafas, sino que también lograron rastrear a otros posibles afectados. En este proceso, se estableció que al menos siete individuos formaban parte del clan familiar responsable, quienes habrían extraviado más de 52.000 euros de forma fraudulenta a dichas empresas. De ellos, cinco hayan sido involucrados de manera activa en los delitos cometidos.

Una vez que se concretaron las transacciones ilegales, la Guardia Civil contactó a las empresas perjudicadas, brindándoles información sobre sus derechos y asesorándolas sobre cómo presentar una denuncia formal ante las autoridades.

La captura de los tres sospechosos en Ciudad Real ha marcado un hito importante en esta investigación, mientras que las pesquisas continúan sobre otros dos individuos localizados en Madrid. Los detenidos, cuatro hombres y una mujer, tienen edades comprendidas entre los 32 y 59 años. Todas las diligencias del caso han sido trasladadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada, en Valencia, donde se darán los siguientes pasos judiciales correspondientes.