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Desarticulada banda de ciberestafadores en Madrid y Toledo que suplantaban entidades financieras.

Desarticulada banda de ciberestafadores en Madrid y Toledo que suplantaban entidades financieras.

Desarticulan banda criminal dedicada a estafas informáticas desde Leganés

MADRID, 12 Jun.

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo delictivo que se dedicaba a estafas informáticas suplantando a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles a través de técnicas de 'vishing' y 'spoofing', según informó hoy el inspector Fandiño, jefe de la Unidad de Ciberestafas de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Esta organización operaba en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid, utilizando un call center en Leganés desde el cual realizaban llamadas haciéndose pasar por empleados de la financiera. Todos sus siete integrantes han sido detenidos y se les relaciona con más de 70 casos denunciados hasta ahora, aunque no se descarta que haya más víctimas.

La investigación se inició hace tres meses y reveló la forma en la que operaba el grupo criminal, identificando cuatro etapas en su actividad. La primera consistía en la selección de las víctimas, para lo cual obtenían ilegalmente datos personales y verificaban si eran clientes de una entidad de financiación específica.

Una vez confirmada la relación, comenzaba la segunda fase del plan, en la que utilizaban la técnica de 'vishing' para hacerse pasar por teleoperadores y obtener códigos SMS que permitían la financiación de productos a nombre de las víctimas. En algunas ocasiones, también empleaban el 'spoofing' para suplantar el número de teléfono de la empresa, aumentando la credibilidad del engaño.

Después de adquirir los productos, pasaban a la tercera fase, en la que eran recogidos en domicilios de Toledo o por colaboradores del grupo en empresas de paquetería. Finalmente, en la cuarta fase, los artículos obtenidos fraudulentamente se vendían para obtener dinero en efectivo a través de un canal informal.

Tras identificar a los miembros de la banda, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid llevó a cabo una operación en un domicilio de Leganés utilizado como call center, donde se decomisaron tarjetas telefónicas y dispositivos tecnológicos, además de marihuana y objetos de cultivo. Los siete implicados fueron detenidos y se enfrentan a cargos por estafa informática, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, entre otros.

La unidad de ciberestafas de la Policía Nacional trabaja para combatir fraudes informáticos a través de técnicas como el 'phishing', 'smishing' y 'vishing', aconsejando a la ciudadanía a colgar llamadas sospechosas y verificar la información con la entidad oficial antes de proporcionar datos personales. Ante cualquier indicio de fraude, se recomienda denunciarlo rápidamente para bloquear el dinero sustraído.